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全球反腐进行时·“狂热行动”清洗巴税务腐败(图) 图片

发布时间:2020-01-14 17:41:58 阅读: 来源:纸碗厂家

全球反腐进行时·“狂热行动”清洗巴税务腐败(图)

萨夫拉银行、布拉德思科银行、桑坦德银行、波士顿银行;巴西石油公司、RBS通讯集团、巴西食品公司、盖尔道钢铁集团。这些在巴西响当当的大银行和大企业近日全部被卷入一起税务腐败案,其涉案金额可能超过190亿雷亚尔(1雷亚尔约合人民币1.94元)。

这起案件的核心是国家税收管理委员会(CARF)。两年前,巴西开始了名为“狂热行动”的调查,对CARF内部人员的腐败、洗钱、行政违法、滥用职权和非法协会组织活动展开调查。其结果也正如行动的名字一样疯狂,目前已得到确认的金额就已经达到57亿雷亚尔。联邦警察近期发出41张逮捕令,并确定冻结和没收一些主要涉案人员的资产。

一些机构和企业通过行贿,希望影响并腐蚀税务人员,从而减免他们的税收。他们付出一小笔钱就让企业少缴纳大量罚款,但带来的结果是国库受到巨大损失。不过行贿并不是直接找到CARF,而是由一些咨询公司和律师代表处作为中间人,CARF的公务员向这些咨询公司和律师代表处提供内幕信息,使之能够获得“客户”,这些“客户”就是需要缴纳罚款的企业。

一名前委员在司法机关授权的电话监听中说:“只有那些小债务人才要缴罚款”。而欠“大钱”的债务人通过向CARF成员支付“小费”,就能够看到审理过程和应付的金额,然后让他们欠的钱再“消失”掉。这些“小费”一般是应缴税款的1%至10%。

比如,通讯集团RBS就曾经支付1500万雷亚尔,以免去它们近1.5亿雷亚尔的税务;盖尔道集团支付5000万雷亚尔,减免税款40亿雷亚尔;卡马戈·科雷亚集团和巴西石油公司也都分别通过贿赂免去或者减少其税务。在银行方面,萨夫拉银行涉案金额7.67亿雷亚尔、布拉德思科和布拉德思科保险公司27亿雷亚尔,桑坦德银行33亿雷亚尔、波士顿银行1.06亿雷亚尔。

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